El empresario José Luis Moreno ha sido detenido por la Policía Nacional por un presunto delito de estafa y por supuestamente liderar un grupo criminal. Ha sido detenido en una operación para desmantelar a un grupo criminal que se desarrolla tanto en Madrid como Barcelona, ‘Titella’.
La primera investigación revela que el empresario y sus colegas eran dueños de más de 700 empresas y se apropiaron indebidamente de fondos de bancos y préstamos privados. Posteriormente, el dinero fue malversado y, por lo tanto, pudiera ser reclamar.
Tanto el empresario como su grupo que han sido detenidos en esta operación son acusados por delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes. El encargado de llevar este caso es el juzgado de instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.
