La Policía Nacional ha arrestado a 15 personas de una organización criminal. Han sido detenidos ocho en Barcelona, cuatro en Madrid y tres más en Sant Adrià de Besòs por presunta estafa y fraude telefónico, que les ha proporcionado ganancias de algo más de un millón y medio de euros.
Su estrategia era hacerse pasar por empleados de una compañía de teléfono y ganarse la confianza de las víctimas para que les proporcionarán datos personales y bancarios a cambio de una rebaja en su "servicio". Este tipo de manipulación es conocida como vishing.
La investigación comenzó en verano del año pasado motivada por múltiples denuncias por fraude y de alcance nacional con el mismo tipo de procedimiento. Para dar más credibilidad a su engaño se familiarizaban con servicios que sus víctimas tenían contratados para tratar de simular un caso real y obtener así sus datos personales. Un porcentaje elevado de las víctimas superaban los 65 años.
Los delincuentes trataban de hacerse con las claves de acceso de banca de las víctimas para poder operar de forma fraudulenta. Su modus operandi consistía en desvincular los elementos de confirmación de los usuarios de recuperación de las contraseñas para vincularlos con los suyos propios y transferirse todo el saldo de las cuentas de las víctimas vía bancaria, cajeros o móvil.
Pese a los esfuerzos por seguir encubiertos, la Policía logró identificar a los líderes de la banda y la estructura que seguían desde su red, desde cambiarse de piso o móvil con frecuencia o desplazarse con patinetes eléctricos para evitar su seguimiento. Además de tener "mulas" que se encargaban de los envíos de sus compras. Los cabecillas de la trama mantenían un contacto directo con los que lideraban la operación en Perú.
La Policía entró en seis de los domicilios catalanes en los que convivían los responsables de la organización imputados por estafa y por pertenecer a una organización criminal. Encontraron entre sus pertenencias móviles, televisores, ropa de firma y relojes de lujo, entre otros. Además de 60.000 euros en metálico. Se han detectado hasta ahora más de 150 víctimas del fraude, a quienes se trata de localizar. Para poner fin a la situación, la Policía colaborará con entidades financieras, como el Banco de Santander para avanzar.
